Forex baron ponzi scheme

Justice News.

뉴욕 연방 수사 국 (FBI)의 뉴욕 필드 오피스 담당 부국장 인 디에고 로드리게즈 (Diego Rodriguez)는 프리드리히 (Feti EWIESS) a / k / a "Fadi Awise"는 토요일 아침 유죄 판결을받은 외환 ( "외환") 무역 회사의 운영을 통해 투자자를 사기위한 계획에 참여함으로써 발생하는 유선 사기 혐의로 체포되었다. EWIESS는 자신의 회사가 외환을 거래하고 투자 수익을 높일 것이며 투자자의 자본이 제 3 자 금융 기관에 의해 보장 될 것이라고 투자자를 대변하여 580 만 달러 이상을 모금했다 . 그러나 그의 투자자 돈과 외환 거래를하는 대신에, EWIESS는 돈을 도박이나 다른 투자자에게 분배하는 것과 같은 개인 경비에 주로 소비했습니다. EWIESS는 플로리다 주 포트 로더데일에서 토요일 아침 체포됐다.

바디 어스 변호사는 "Fadi Ewiess는 예비 투자자들에게 외환 시장에 대한 그의 전문성에 대해 거짓말을하고, 뉴욕 은행으로부터 위조 된 보증을 보내어 그를 투자하도록 유혹했다. 그의 사기 계획을 통해, Ewiess는 자신의 도박과 개인 경비로 그 돈의 대부분을 지출하면서 전 세계 희생자들로부터 580 만 달러 이상을 모금했다고 주장했다.

Diego Rodriguez의 FBI 담당 책임자는 "Ewiess는 외환 거래 회사로 추정되어 수백만 달러 규모의 폰지 제도를 운영했다. 외환 거래를 위해 투자자 돈을 사용하는 대신, Ewiess는 여행을 떠나 돈을 도박했거나 투자자에게 지불하여 그의 계획에 계속 투자했습니다. 우리 시장이 모든 투자자에게 공정하고 수익을 창출하는 사람들에 대해 혐의를 행사하는 것이 FBI의 최우선 과제임을 확신하십시오. "

맨하탄 연방 법원에서 오늘 공개되지 않은 이의 신청서에 따르면 :

EWIESS는 2015 년부터 2016 년까지 온라인 외화 거래 플랫폼을 호스팅하려는 회사 (이하 "회사")를 운영했습니다. 투자자는 통화 자체를 거래하거나 회사를 대신하여 거래 할 수 있습니다. EWIESS는 회사가 외환 거래에 대한 전문 지식을 보유하고 있으며 더 큰 규모의 수익을 올릴 수 있었으며 회사가 거래하는 투자 자금은 투자자가 충분히 높은 금액을 제공했다는 가정하에 특정 미국 은행의 손실에 대해 완벽하게 보장됩니다. 더욱이, EWIESS는이 보증 된 보증을 입증하기 위해 관련 은행에서 발행 한 (실제로는 없었던) 위조 문서를 배포했습니다. EWIESS는 또한 자신의 계획에 다른 개인들을 고용하여, 시계 및 휴대폰과 같은 상품뿐만 아니라 커미션을 약속 한 바 있습니다.

EWIESS와 다른 사람들은이 계획의 과정에서 580 만 달러 이상을 모았습니다. 이 돈의 대부분은 사우디 아라비아 및 다른 국가의 투자자들로부터 나옵니다. 그러나 EWIESS는 자신과 회사가 약속 한 바와 같이 통화 거래를 위해 투자자 수익금을 사용하는 대신 수백만의 투자자 돈을 여행 및 호텔과 같은 개인 경비, 도박 여행 및 그의 가족에게 양도하는 데 지출했습니다. 다른 투자자 자금은 투자자에게 수익을 지불하기 위해 사용되어 EWIESS 및 회사에 추가 자금을 투자하거나 참조함으로써 장기 계획을 계속 유지할 수있게합니다.

이스라엘의 EWIESS (38 세)는 유선 사기와 한 건의 사기죄를 저지하기 위해 음모를 꾸몄다. 각 계산에는 20 년의 징역형과 최대 250,000 달러의 벌금 또는 범죄로 인한 총 손익의 두 배가 포함됩니다. 이 경우 최대의 잠재적 형량은 의회에 의해 규정되며 피고인의 판결은 판사가 결정하므로 정보 제공의 목적으로 만 제공됩니다.

혐의는 대통령의 금융 사기 단속 전담반과 관련되어 제기되었습니다. 이 테스크 포스는 금융 범죄를 수사하고 기소하기 위해 적극적이고 체계적이고 적극적인 노력을 기울이기 위해 설립되었습니다. 20 개 이상의 연방 기관, 94 명의 미국 변호사 사무실 및 주 및 지방 파트너가 사기 방지를 위해 사법 기관, 조사 기관 및 규제 기관과 가장 폭넓게 연계되어 있습니다. 태스크 포스 팀은 창립 이래로 금융 범죄에 대한 수사와 기소를 촉진하는 데 큰 진전을 이뤘다. 연방, 주 및 지방 당국 간의 조정 및 협력 강화. 대출 및 금융 시장에서의 차별 대우; 희생자, 금융 기관 및 기타 조직에 대한 홍보를 수행합니다. 2009 회계 연도 이후, 법무부는 2 만 5 천 개 이상의 피고인에 대해 18,000 건 이상의 금융 사기 사건을 접수했습니다. 태스크 포스에 대한 자세한 내용은 StopFraud. gov를 참조하십시오.

이 사건은 Office의 증권 및 상품 사기 태스크 포스에 의해 처리됩니다. 로버트 앨런 (Robert Allen) 검사가 기소를 담당합니다.

분쟁 해결 신청서에 포함 된 주장은 단순히 고소에 불과하며 피고인은 유죄로 입증 될 때까지 그리고 결백하다고 추정됩니다.

[1] 소개 문구가 의미하는 바와 같이, 이의 신청서 본문 전체와 여기에 명시된 이의 신청서의 내용은 주장만을 구성하며 설명 된 모든 사실은 주장으로 취급되어야합니다.

다양한 장소와 장소를 통해 지역 사회에 돌아온다. 이니셔티브.

연방 범죄 피해자가 연민, 공정성 및 존중으로 대우 받는지 확인하십시오.

Forex Ponzi 제도는 여전히 미국에서 번성하고 있습니다! 당신은 희생자입니까?

500 억 달러! 그렇습니다, 그것은 누군가의 책에서 많은 수가지만, Ponzi 계획만으로 지난 6 년 동안 미국 대중에게 행해진 투자 손실을 보수적으로 추정 한 것입니다. 예, 주식, 부동산 및 상품 손실이 많이 있습니다. 하지만 통증의 주요 부분은 현시점에서 형사 사법 제도를 통해 서서히 진행되고있는 영리한 외환 거래 일로 인한 것일 수 있습니다. 세부 사항이 언론에 보도되는대로, 모방 사기꾼의 새로운 간부가 다른 사람들을 위해 이전에 작동했던 동일한 플레이 북을 사용하여 거리를 친다.

탐욕과 부자가 되려는 열망은 많은 미국인들이 높은 수익률을 보장하고 확실한 마케팅 마인드를 일찍 구매할 수있게합니다. 이 문제는 본질적으로 세계적이기 때문에 총 손실액은 500 억 달러의 배수가 될 수 있습니다. 외환 Ponzi 계획이 그렇게 매력적이게하는 1 개의 다른 외관도있다 & ndash; 외환 거래는 복잡하고 신비감이 있으며 이해하기 힘들다. 그래서 잠재적 인 자국은 소위 말하는 전문가들에 의해 약화 될 때 힘을 얻는다. 해당 영역에서. 2014 년 외환 사기의 범죄는 손실 가치가 더 적지 만 근대 사기꾼은 말하자면 레이더 아래를 날아 다니는 법을 배우고 있습니다.

우리는 2014 년에 법원에 입후보 한 3 건의 중대한 사례를 선택했습니다. 각자는 Trevor Cook 대 실패에 의해 정립 된 지침을 따랐습니다. 2009 년에 2 억 달러의 손실이 발생했을 때 외환 시장을 뒤흔들 었습니다. 대 불황이 그의 투자자를 즉각적인 철수를 위해 비명 지르게 한 후에 그의 5 년 hedist는 밝혀졌다. 요청이 무시되었습니다. 불만 사항이 접수 된 후 체포가 시작되었습니다. 일부는 여전히 매력적이지만 피고인은 선고를 받았지만 투자자 배상은 의문의 여지가있다.

각 사례에서 지역 사회의 평판이나 매끄러운 비디오 또는 프레젠테이션을 통해 신뢰와 존경이 얼마나 빨리 확립되는지 주목해야합니다. 어떤 일자리와 마찬가지로 & ldquo; hook & rdquo; & ldquo; 표시 & rdquo; 앞에 먼저 설정해야합니다. 안으로 감기고 그 후에 fleeced. 그것은 또한 쓴 한 기자의 격렬한 말에 유의할 가치가있다. 기회의 땅인 것 외에도, 미국은 폰지 (Ponzi) 계획에 압도당한 땅이다. & rdquo; Ponzi 계획의 매력이 여기 저기에 또는 전 세계적으로 약 해지는 것처럼 보이지 않기 때문에 귀하의 펀드 매니저가 합법적 이었음을 입증 할 시간이 있다면, 지금 그럴 수도 있습니다.

성공적인 외환 Ponzi 계획에 대한 Trevor Cook 플레이 북.

최고의 & ldquo; How To & rdquo; 외국환 사기 행위에 대한 도서상은 일반적으로 25 세의 형을 선고 받고있는 자기 주장의 투자 가계 인 Trevor Cook에게 주어집니다. 그와 그의 동료들은 천명이 넘는 투자자들로부터 1 억 9,400 만 달러를 훔쳤다. 이러한 성공을 달성하기 위해 쿡의 세 조 종은 각자의 기금 모금 역할에 대해 전문적이었습니다. 하나는 노련한 투자 기금 모금 자 였고 다른 하나는 군중 호소력을 지닌 전직 프로 레슬러 였고 세 번째는 쿡의 훌륭한 투자 서비스에 대한 설교를 노인 종교인에게 방송하는 라디오 토크 쇼 호스트였다.

기금 모금은 2005 년에 본격적으로 시작되었다. 쿡과 그의 멍청한 밴드는 외환 전략이 월 약 1 % 이상을 낼 것이라고 공언했다. 그들의 계획은 매우 안전하여 교장을 잃을 위험이 없었으며 철수 요청은 항상 신속하게 처리 될 것입니다. 많은 투자자들은 자신의 생명을 저축 한 계좌로 보냈지 만 펀드는 혼합되어 일련의 쉘 회사에 배포되었습니다. 194 백만 달러가 옥스포드 글로벌 어드바이저 (Oxford Global Advisors)의 금고에 흘러 들었습니다. 그 중 많은 부분이 개인적인 용도로 흡입되었습니다.

& ldquo; physical & rdquo; 신탁업자는 미네소타주의 미니애폴리스에있는 저택 인 유명한 반 두센 하우스 (Van Dusen House)를 미화 260 만 달러에 구입하여 조만간 플랫 스크린과 PC가있는 최첨단 무역 센터처럼 보이게했습니다. , 그리고 열광적 인 직원이 참석했다. 그룹은 실제로 외환 시장에서 6 천 8 백만 달러를 잃었습니다. 대부분의 현대 사기꾼은이 활동을 제거합니다. 더 많은 현금으로 죄책감과 유혹을 강화하기 위해 가짜 수익으로 투자자에게 5200 만 달러를 다시 지불했습니다. 적어도 3 천만 달러는 개인 용도, 당사자 및 기타 투자 벤처를 위해 원장에게 흘러 들었습니다. 나머지 기금의 소재는 아직 결정되지 않았다.

예 # 1 : 2014 년 1 월 & ndash; 목사 친화 사기.

로스 앤젤레스에있는 Zion Living Word Christian Center의 61 세의 설교자 루이 알론소 세르나 (Louis Alonso Serna)는 라틴계 교회 중 70 명을 4 백만 달러에서 해고 한 혐의로 체포됐다. 그는 측면에서 20 % 월별 수익을 창출하는 막대한 수익을 올리는 외환 프로그램을 운영한다고 주장했습니다. 목사는 "번영 복음"이라는 제목의 비디오를 보여줌으로써 돈 기적을 약속했습니다. 당국은 설교자 만이 폰지 사기에 대한 정교한 자료를 준비했다고 믿기가 힘들었다. 많은 사람들이 집에서 대출을 받도록 설득 당했고 지금은 차압을 당하고 있습니다. 교훈은 간단합니다 : 귀하의 지역 사회에 대한 신뢰의 사람이 당신에게 제시하는 어리석은 보상을 조심하십시오.

예 # 2 : 2014 년 2 월 & ndash; 전 셰리프 (Sheriff & rsquo; s Deputy Affinity Fraud)

콜로라도 주 엘파소 카운티의 전직 차관 인 데이비드 호킨스 (David N. Hawkins) (44 세)는 폰지 (Ponzi) 제도로 30 개월 형을 선고 받았다. 그는 법 집행 기관에서 왔기 때문에 조기 발견을 피하기 위해 기금 모금 전술을 적당한 규모로 유지하기에 충분히 똑똑했습니다. 그는 친구와 동료들에게 매월 20 %의 수익률로 긁어 모으고 있다고 주장하는 외환 거래에 참여하기 위해 120 만 달러를 넘겨 줄 것을 확신시켰다. 호킨스는 곧 그의 실제 수익이 남쪽으로 향하여 차가워졌다. 그는 대다수의 투자자에게 1 백만 달러까지 환급을 진행했으며, 이는 판사가 그처럼 관대 한 형을 선고 받았다는 주된 이유입니다. 다시 한번, 당신은 누구를 신뢰할 수 있습니까? 법 집행이 아니라면, 누구?

예 # 3 : 2014 년 4 월 & ndash; 전 해군 조종사는 폰지 사기로 유죄 판결을 받았습니다.

천이나 법의 사람이 신뢰할 수 없다면, 전직 군인은 어떨까요? 다시 한번, bilking 과정의 프론트 엔드에서 신뢰도를 얻기 위해 affinity angle이 사용되었습니다. 63 세의 티모시 콜린 (Timothy Coughlin)은 현재 5,000 명 이상이 1 천 2 백 80 만 달러를 훔친 것으로 알려져 있으며, 그 중 3 분의 1은 미국 국경 밖에서 살고있다. 그는 신뢰를 얻기 위해 전투 경험을 가진 전직 해군 비행가 였다고 주장하지만 관리들은 그의 서비스에 대한 기록을 발견하지 못했다. 전직 군인이 선물을 가지고 있는지 조심하십시오.

끝 맺는 말.

폰지 (Ponzi) 제도는 미국에서, 특히 외국환 분야에서 활발하고 잘 진행되고 있으며, 이 사례는 아마도 발견되지 않은 소수의 사례 일 것입니다. 아마도 자신의 지역 사회 에서조차 더 많은 운영이 가능할 수 있습니다. 이 세 가지 예에서 목격 한 금액은 Trevor Cook Caper와 비교했을 때 겸손하게 보일 수 있지만, 이 낮은 양의 프로필은 훨씬 더 광범위한 현상을 가장 할 수 있습니다.

Ponzi 계획에 관해서, 모든 시간 기록은 역사상 가장 큰 Ponzi 사기 인 650 억 달러로 실제로 만든 Bernie Madoff에게 여전히 간다. 당국은 배상금을 내리기 전에 수십 년 동안 잔해를 통해 분류 할 것입니다. 벌금과 법원 비용을 지불 한 후, 투자자들은 달러로 20 센트를 거의 보지 못하지만 희망은 영원합니다. 그러나 투자자들을위한 슬픈 부분은 파산 판사로부터 폰지 유형이자 및 원금 상환의 많은 부분이 법원에 반납되어야한다는 통지를받을 때입니다. 이 과정은 & nbsp; clawbacks & rdquo;라고 불립니다. 아이러니하게도, 피해자가 된 경우 즉시 피고가됩니다.

현재 펀드 매니저와 관련이 있습니까? 당신은 모든 것이 위아래에 있다는 확신합니까? 어떻게 처음에 접근 했습니까? 가족 구성원, 신뢰할 수있는 친구, 동료 또는 신뢰할 수있는 커뮤니티의 다른 중개인을 통해 있었습니까? 교장 선생님에게 아무런 위험이없는 터무니없는 수익률을 약속하셨습니까? 항상 회의적이며 사기에 대한 최후의 방어선임을 잊지 마십시오!

Forex HYIP 프로그램 - 외환 사기의 이야기 표지판.

고수익 투자 프로그램 또는 HYIP는 사기범과 그의 계열사가 하루 80 %의 높은 투자 수익 보장 약속을 통해 투자자를 사기 한 경우입니다. 이 사기는 찰스 폰지 (Charles Ponzi)와 그의 ilk의 전설적 공격으로 서구 세계에서 번성하고있다. 보통, 뻔뻔스럽게도 비현실적인 수입 보장은 독점권, 제한된 입학 및 투자자에게 무제한적인 이익을 허용하는 일종의 비밀 공식에 의해 강화됩니다.

HYIP은 단지 사기예요.

물론, 이 HYIP는 사기이며, 많은 투자자는 재킷을 입고 등을 탈출 할 수 있다면 행운이라고 생각할 수 있습니다. 이 예술가들과 사기꾼들은 예비 투자자에게 투자 수익, 비할 데없는 비즈니스 통찰력, 성층권 수준의 지능 등을 통해 수익이 창출된다는 사실을 확신하지만 사실 비즈니스 모델은 매우 단순하며 어떤 종류의 비즈니스에도 의존하지 않습니다 통찰력 또는 투자 통찰력. 이 부지런한 개인이하는 모든 일은 속일 수있는 새로운 투자자로부터 예금으로받는 자본을 가져다가 다른 투자자의 계획에 희생 된 사람들에게 분배하여 날카로운 투자 프로그램으로의 투자 자금의 끝없는 흐름을 위장합니다. 숙련 된 투자 관행.

왜 투자자들이 바보가되는지.

그래서 그들이하는 일은 돈을 가지고 투자 프로그램에서 수익으로 돌려주는 것입니다. 그러한 모욕적으로 간단한 사기 계획에 속아 넘어간 사람들이 너무나 많았다는 것을 인간 지성에 모욕하는 것은 아닌가? 아마 그렇지만 정보의 부족은 이러한 계획의 많은 희생자들이 겪었던 속임수의 진정한 원인이 아닙니다. 전에이 웹 사이트에서 언급했듯이 많은 사람들이 자신의 말을 듣고 있습니다. 인간은 믿고 싶은 것을 믿기를 좋아합니다. 논리는 우리가 이해할 수 있거나 우리에게 설명 할 수있는 것을 신뢰하지 않는다고 말하지만 약간의 노력으로 큰 수익을 제공하는 약속의 가치를 과대 평가하는 경향이 있습니다.

HYIP의 관리자는 평균적인 예술가입니다.

HYIP 관리자는 똑똑한 사람입니다. 결국 그들은 무고한 사람들의 생계를 파괴하고 삶의 절약을 훔치며 현대 생활의 얼음이 많은 풍경의 한가운데서 양떼를 쫓아내는 것과 같은 훌륭한 기술을 가진 예술가입니다. 그들은 중독성 독감 주사를 통해 고수익 투자 프로그램의 빠른 수익률에 고객을 중독시키는 법을 알고 있습니다. 첫 번째 단계에서 희생자는 사기성 계획의 관리자가 자신의 투자에 대해 전혀 반환하지 않을 것인지를 테스트하는 유일한 목적으로 HYIP에 제공된 제안을 믿지 않으며 HYIP에 매우 작은 금액으로 가입합니다. 일단 입금 된 작은 액수가 매우 큰 이익으로 돌아 오면, 희생자의 초기 불안정성은 점진적이긴하지만 지워집니다. 천천히 그리고 천천히, 작은 예금은 모든주의가 바람에 던져지고 무한한 행복감의 시합이 & ldquo; 투자자 & rdquo;의 능력을 무력화시킬 때까지 $ 100s가 $ 1,000s와 $ 1,000s에 $ 10,000까지 합계하기 때문에, 계속 축적합니다. HYIP 프로그램의 관리자는 과거 고객의 증언을 사용하여 불가능한 클레임의 신뢰성을 증명하고 성공적인 경우 많은 경우 처분 풍선에서 자금을 볼 수있는 HYIP 프로그램의 관리자를 계속 유지합니다. 과도한 금액.

가능성이있는 윙크는 누구이며 어떤 일이 발생합니까?

종종 HYIP의 가장 초기 희생자는 가장 운이 좋은 사람이지만 심지어 환상적 인 사람입니다. 관리자가 희생자의 예금을 고액 회원에게 배포하는 수익률 창고에 쏟아 넣을 때 피라미드 상단에있는 관리자는 일반적으로 구조상의 연공 서열로 인해 가장 많은 금액을 얻습니다. 가장 최근의 사람들은 계획이 무너지면서 관리자가 클라이언트 돈과 함께 음영과 바람 사이에서 사라져 희생자가 성을 만들 수있는 뜨거운 공기 나 차가운 공기를 남기면서 그들이 입금 한 모든 페니를 잃어 버립니다.

물론, HYIP은 초기 희생자들에게 잘 지불하지만, 그들은 또한 소송으로 구어체로 불리우며, 투자자의 도난 된 예금으로 대부분의 분배 된 돈을 회수합니다. 관리자는 하와이, 타히티, 카리브 제도 또는 법 집행 기관에 잡히지 않는 한 지금까지 비슷한 곳에서 수상자입니다. 소환장, 무보수 청구서, 우울증 및 절망의 붕괴로 그들의 꿈이 무너지고 있습니다.

궁극적으로 고객이 사기당한 방식은 사례마다 다를 수 있습니다. 일부에서는 피라미드 또는 폰지 제도가 위에서 설명한대로 진행될 것이며, 추천을 통해 성장한 희생자의 수와 추정 투자 소득에서 가장 높은 비율을 차지하는 상위의 사람들이 증가 할 것입니다. 다른 경우, 고객 자금은 관리가 잘못 된 관리 계정을 통해 도용되고 다른 경우에는 사기꾼이 그의 방법의 기교에 대해 너무 걱정하지 않고 그냥 예금을 버리고 도망 가려고합니다. 그들이 훔치는 방법은 희생자에게는 중요하지 않지만 흔히 도난당한 자금의 일부가 회수 될 것이라는 희망으로 도둑을 법무관에게 돌려주기 위해 법 집행 기관에 유용 할 수 있습니다.

Charles Ponzi는 누구이며 왜 그렇게 악명이 높았습니까?

Carlo Pietro Giovanni Guglielmo 찰스 폰지 (Charles Ponzi)로 잘 알려진 Tebaldo Ponzi는 1920 년대에 캐나다와 미국에서 대중을 크게 사로 잡는 기회주의적인 이탈리아 사업가였다. 그는 1882 년 이탈리아에서 태어 났으며 우편 사업자로 일하면서 일하다가 1903 년 보스톤에 도착하여 명성과 재산을 쌓을 준비를 마쳤습니다. 이상한 일자리가 많아지면서 그는 몬트리올로 이주하여 평균 이상의이자 지급을 은행의 신규 계좌에 입금하는 은행가를 위해 일했습니다. 바퀴가 혼자서 돈을 버는 방법으로 마음을 돌리고있을 때, 카를로는 힘든시기를 쳤고 위조 수사를 위해 체포되었다. 그러나 감옥에는 맹금술을하는 멘토가 있었으며 큰 돈을 벌고 신속하게 결단력을 강화했다. .

그의 석방 후, 그는 보스턴으로 돌아 왔고 & nbsp; backbone & rdquo; 그의 돈을 제안 & ndash 만들기; 국제 회신 쿠폰 (& IRD & IRC & rdquo;). 이 인증서는 한 국가에서 구입 한 다음 다른 국가의 수령인에게 우편으로 보낼 수 있으며 마지막으로 이전 위치와의 추가 통신을 위해 우표를 구입할 때 사용할 수 있습니다. 우표의 가치가 크게 달라진다면, 초기의 합법적 인 재정 거래 형태 인 잠재적으로 이익을 창출 할 수 있습니다. 폰지 (Ponzi)는 이탈리아에있는 친구에게 IRC를 사기 위해 준비한 다음 주 (州)에서의 대피를 위해 그에게 보냈습니다. 여백은 특히 높을 수 있지만, 작은 우표를 현금으로 전환하는 데 소요 된 빨간 테이프의 양은 초기 개발 단계에서 큰 장애물이되었습니다.

폰지 (Ponzi) 제도가 시작됩니다.

현실에 맞서서 카를로 (Carlo)는 초기 투자자 유치를 위해 90 일 만에 100 % 수익을 창출하기 시작했습니다. 5 개월 만에 그는 42 만 달러의 예금을 가져 왔으며 현재의 용어로는 약 450 만 달러에 달합니다. 돈이 엄청나게 많이 쏟아져 나오고 있었지만 기본적인 수준에서 그는 단일 거래로 이익을 관리 할 수 ​​없었습니다. 그는 몬트리올에서 배운 은행 강의를 통해 합법적 인 수익을 내기 위해 모든 노력을 포기했지만, 나이 든 투자자에게 새로운 자금을 제공하는 데 중점을 둡니다. 그는 높은 삶을 살기 시작했고 지방 당국은 곧 자신의 투자 활동에 대해 의심스러워했습니다.

Barron의 재무 보고서를 발표 한 재무 분석가 인 클라렌스 배런 (Clarence Barron)은 자신의 계획이 작동하려면 1 억 6 천만 건의 IRC가 필요하다고 밝혔다. 미국 우체국은 Ponzi의 운영을 지원하는 데 필요한 것보다 훨씬 많은 27,000 개의 지역에 실제 인물을 배치했습니다. 몇몇 저주 신문 기사와 저축의 반환에 대한 투자자 요구 이후 Charles Ponzi는 연방 당국에 항복했습니다.

수많은 재판, 교도소 및 사기극을 겪은 후 그는 1949 년 브라질의 빈곤에서 결국 사망했습니다. 투자자 손실의 규모를 결정하려는 시도는 오늘날 2 억 2 천 5 백만 달러의 가치를 부여했습니다. Bernie MaDoff의 130 억 달러 절도와 비교했을 때, Ponzi는 비 교적으로 작아졌습니다.

이 악명 높은 사기꾼이 사용하는 전형적인 특징.

그의 악명 높은 사기꾼이 고용 한 전형적인 형질은 Ponzi Scheme & rdquo; 힘들게 벌어 들인 자본을 훔치려 고 시도하는 사기꾼에 있어서는 의식이 가장 먼저 방어선이 될 수 있습니다. Ponzi 체계의 본질을 이해하는 것은 90 년 후에도 현대의 Ponzi 체계가 1920 년과 똑같기 때문에 시작하기 가장 좋은 곳입니다.

형식은 일반적으로 대부분의 사람들이 거의 들어 본 적이없는 복잡한 금융 거래를 포함하므로 신비함과 교활함에 대한 행운이 있다는 신화가 강화됩니다. 초조 한 수익률은 처음에는 & HdIP; HYIP & rdquo; 개념. 폰지 (Ponzi)는 90 일 만에 배가되었지만 1 년 동안 점차 50 %로 증가했다. 당시 현지 은행에서 제공 한 5 %보다 훨씬 높았다. 보고서가 위조 된 경우에도 사용 가능하며, 신뢰성을 높이기 위해 환불이 제공됩니다. 헉 스터 (huckster)는 사치스럽고 호화로운 생활 양식과 고상한 사무실로 보인다. 그의 고객은 곧 그의 열렬한 지지자가되어 그의 찬양을 불렀습니다. 긴박감은 일반적으로 잠재 투자자가 신속하게 행동하도록 유도 할 것이며, 이는 사기가 진행되고 있다는 확실한 신호입니다. 그것이 사실이라면 좋다고 생각한다면, 그렇다고 받아들이십시오!

사기를 피할 수있는 몇 가지 팁.

조만간 외환 HYIP를 검토 하겠지만 재정적 파탄의 여파를 피하는 방법은 사기꾼의 무의미한 약속으로 희생자가 그렇게 쉽게 조작하게 만드는 분홍색 꿈을 피하는 것입니다. 무역 및 투자에 대한 몇 가지 황금률이 ​​일반적이며 결정력과 일관성이있는 사람들을 고수하는 사람은 HYIP, 피라미드, 폰지 및 기타 여러 종류에 대해 무적임을 스스로 발견하게됩니다. 이해하지 못하는 활동에 관여하지 마십시오. 설명 할 수없는 것을 믿지 마십시오. 당신이 말한 약속이 사실이라면 소리가 너무 좋으므로, 재산과 저축이 그들을 쫓을 위험에 처하지 마십시오.

요즘 외환 거래의 다양성이 널리 퍼져 있습니다. 고수익 투자 프로그램 초기에는 국제 통신의 저 발전으로 인해 광고주가 지리적 지역으로 제한됩니다. 많은 conmen과 사기꾼은 인터넷의 확산에 의해 창조 된 가능성을 깊이 감사하고 있습니다. 진지한 비즈니스 사람들처럼이 새로운 기술로 인해 창출 된 새로운 국경과 새로운 수익 잠재력을 봅니다. 한 번의 클릭으로 중국 농부, 미국의 은퇴자, 러시아 사업가 모두가 거미줄로 유혹 될 수 있으며, 털을 벗고 몸을 피하고 사기꾼들에게 큰 흥분을 불러 일으킬 수 있습니다. 그들은 익명 성, 규정 부족 및 투명성과 함께 인터넷 시대의 가능성을 재빨리 활용하여 금융 질병의 확산을위한 가장 완벽한 환경을 조성했습니다. 당신이 forex HYIPs를 만났을 때보고하고 싶다면 우리의 연락처를 방문하십시오.

HYIP 프로그램에서 숨겨진 비밀을 신뢰하지 마십시오.

forex HYIP 프로그램에서, 사기꾼은 보통 일관된 기초에 아주 높은 이익을 등록하는 것을 허용하는 은밀한 공식의 어떤 종류의 지식을 요구할 것이다. 주장 된 지식은 거의 존재하지 않기 때문에, 그 성격은 자동화 된 거래 방법, 특별하고 독점적 인 차용 전략의 일종, 또는 사기꾼이 전문 투자자보다 우위를 점하게하는 기술 지표의 독점적 조합 그리고 훌륭한 기술을 가진 대기업. 그들이하는 말은 부적당합니다. 구조의 연공 서열에 따라 대다수의 경우 아무것도하지 않고 돈을 돌려주기 때문입니다.

조엘 와드 사건.

이 재미있는 개인의 훌륭하지만, 다소 반 클라이머틱 한 샘플은 Joel Ward였습니다. Joel Ward는 우리의 forex 관리 계정 기사에서도 논의했습니다. Joel Ward는 2003 년 조엘 네이선 펀드 출시 시점에 고객 예탁금으로 300,000 달러를 받고 경력을 시작했습니다. 불과 2 년 만에 그가 관리했던 금액이 700 만 달러로 급증했습니다. 그는 인터뷰하고 평판 좋고 믿을만한 것으로 평가했습니다. Financial Times, Market Watch 및 월스트리트 저널과 같은 뉴스 출처. Joel Ward는 특히 바퀴벌레가없는 천국의 창조물로서 많은 투자자들의 외환에 대한 비합리적 태도, 부유 한 빠른 계획, 매우 높은 레버리지가 커리어에 얼마나 큰 어려움을 겪었는지, 얼마나 힘들었는지에 대해 논평했습니다 그와 그의 회사는 합리적인 투자 관행과 방법에 대해 고객을 교육하기 위해 노력했습니다. 그는 항상 외환 업계에서 윤리적 행위의 중요성을 강조했다.

윤리적이든 아니든, 조엘 워드는 이익을 극대화한다는 목표를 향해 그의 회사에 기탁 된 모든 페니를 사용하는 데 매우 효과적 이었지만, 그의 경우 수익은 오직 자신만을위한 것이었다. 결국 Joel Nathan 펀드가 돈을 다 쓸어 버리면 JNF에 돈이 남지 않았기 때문에 그의 투자자들은 그를 탕감했습니다. & nbsp; & nbsp; 이 솔직한 솔직한 방법으로 외환 사기 사업에서 높은 윤리의 좋은 본보기로 간주 될 수 있습니다. 법은 그의 고객으로부터 1100 만달 러를 훔쳐 징역 9 년을 선고했다.

나중에 조엘 워드 (Joel Ward)가 인수 한 1,500 만 달러 중 2 백만 달러 만 상장했음을 발견했다. 실제 투자 수익은 Ponziesque가 370 만 달러를 사용하여 고객에게 재활용 한 금액입니다. 남은 금액의 대부분은 그의 사치스러운 생활 양식과 그의 사업을위한 모집 원으로 사용한 "Learn : Forex school"을 구입하는 데 사용되었습니다. 조엘 와드 사건에 대해 더 읽어보십시오.

독자로서의 당신을위한 테이크 아웃.

이 기사의 목적을 위해 우리는 HYIP 체계의 Ponzi 분산 모델에 가장 관심이있다. 장래의 상인이 위에서 파생 할 것 인 가장 중요한 수업은 투자 수익의 기초 위에서조차 forex 계획을 평가하는 것은 좋은 생각이 아니다 : 거래 연습의 사례 지식 또는 상당한 정도가 아니라면 HYIP의 예상 이익에 대한 기록은 투자자가 안전하게 소비 할 수있는 실제 이익을 기반으로한다는 보장은 없습니다. 사실, 우리는 위의 몇 가지 단락을 논의한 우리의 주된 원칙으로 되돌아갑니다 : 동일한 방법을 직접 적용하여 주장 된 성과를 복제 할 수 없다면 아무 것도 믿지 마십시오. 당신이 이해하지 못하는 것을 믿지 마십시오. 자신이 무엇을하고 있는지를 확신하지 못한다면, 친구 나 가족이 말한 것을 근거로 저축의 위험을 무릅 쓰지 마십시오.

요약하면, HYIP 프로그램은 마술 사과로 그려지고 장식 된 폭탄입니다. 당신이 목표로하는 거대한 삶의 변화하는 이익 대신에, 당신은 당신의 꿈과 자신감을 망칠 엄청난 파괴적인 손실로 고통 받게 될 것입니다. 부자가되는 것이 쉬운 경우 모두는 백만장 자입니다. 요즘 모든 사람들이 백만장 자라는 유일한 장소가 짐바브웨 인 것은 우연이 아닙니다. 블랙 박스 시스템으로 이익을내는 카리스마있는 개인들의 비논리적 인 주장을 신뢰하지 마십시오. 투자에 대한 과도한 수익을 제안하는 중개인이나 개인을 선택하기 전에 자신의 실사를하십시오. 먼저 추천 브로커 페이지를 방문하고 NFA 또는 CFTC에서 징계를받은 회사 목록을보십시오.

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Forex baron ponzi scheme.

유 티카에있는 뉴욕 주 경찰 특별 수사부가 Herkimer 카운티에서 불법적 인 조류 사냥 활동을 벌이고있는 것과 관련하여 화요일 저녁에 N. Gage의 외환 육성 및 훈련 시설에서 2 명의 사람들이 체포되었다. Rd, 폴란드 마을 남작 NewportHerkimer 카운티. 이것은 약 52 개의 게임 조류, 훈련 장치 및 장비가 월요일 바론 발견 된 동일한 위치입니다. 이 두 명의 추가 피험자는 불법적 인 수술에 대한 증거를 제거하기 위해이 헛간에 진입했다고 추정되는 이유로 체포되었다. JUAN JOSE LUCCA VEGAage 계획, 링컨 애비뉴, Utica; 및 WANDA SANTOSage 42, Brinckerhoff Ave. 이 조사는 계속 진행 중입니다. 이 사건이나 계획에 관한 모든 정보는 중앙 뉴욕의 다른 불법 게임 운영자가 수사관에게 보내야합니다 Scott Rachon Baron Forex의 Utica 주 뉴욕 경찰 특별 조사 유닛이 조사에 관한 모든 언론 문의는 뉴욕 주 게시물로 의견에 검찰 총장의 사무실. Front Page Rate Card 회사 소개 광고 회사 소개 연락처 귀하의 뉴스를 제출하십시오. Top Story Two more arrests made in illegal bird fighting investigation in Herkimer County In connection with the scheme investigation by the New York State Police Special Investigations Unit baron Utica into illegal bird fighting operations in Herkimer County, two more people were arrested early Tuesday evening after they ponzi discovered at the game bird breeding and training facility at N. Print Facebook Google Twitter LinkedIn Pinterest. 주소로 보내기 귀하의 이름 귀하의 주소 jQuery 문서. Sorry, your blog forex share posts by . Madison County Courier 당신의 뉴스. Praises law enforcement for handling of local forex COLUMN: Musings of a Simple Country Man LETTER: Page Summer Camp Equal Rights Right Here LETTER: Federal bill attempts to silence investors Additional Stories From Scheme. check failed, please try again Ponzi, your blog cannot share posts by .

UNBIASED REVIEW ETHTRADE HYIP PONZI SCHEME!! 25% PER MONTH??

5 thoughts on “Forex baron ponzi scheme”

Drinking water, United States Environmental Protection Agency, Water.

This book was attacked by an ignorant, but zealous divine, Dr.

Erwin is a paleobiologist with the National Museum of Natural History in the Smithsonian Institution.

In this living and non-living lesson, 3rd graders study characteristics of living and non-living worms.

And he would have gathered information about the various professions: law, medicine, religion, and teaching.